成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

 
　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2022年6月9日召開了七屆二十次董事會(huì)，決定于2022年6月30日召開2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議時(shí)間：2022年6月30日（星期四）上午9點(diǎn)30分
　　二、會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)員工食堂大廳
　　三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)   
　　四、出席人員
　　?。?）截止2022年6月24日在集團(tuán)公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）；
　　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他受邀請(qǐng)的人員。
　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　　　1.審議《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　　　2.審議《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　　　3.審議《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
　　　　4.審議《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
　　　　5.審議《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
　　　　6.審議《關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。
　　　　上述議案經(jīng)公司七屆二十次董事會(huì)（其中議案6屬關(guān)聯(lián)交易，因關(guān)聯(lián)董事回避表決后，非關(guān)聯(lián)董事不足3人，本議案直接提交股東大會(huì)審議）及相關(guān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過。
　　　　議案6屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
　　六、其他事項(xiàng)
　　　　1、請(qǐng)各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件，委托代理人憑委托授權(quán)書、委托代理人身份證原件、股東股權(quán)證原件準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
　　　　2、疫情防控要求：參會(huì)人員佩戴口罩，會(huì)前查驗(yàn)健康碼，擬參會(huì)人員會(huì)前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯(lián)系集團(tuán)董事會(huì)辦公室（028-87988842）。
　　特此通知。
 
　　附件：1.《授權(quán)委托書》

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
2022年6月9日     

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  附件:《授權(quán)委托書》